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FENDA | 公司æ²È†

公司æ²È†½Ž€ä»?/span>


    深圳市奋辄¡§‘技股䆾有限公司¿U¯æžæŽ¨è¡ŒçŽîC»£ä¼ä¸šåˆ¶åº¦åQŒæ³¨é‡è§„范运作,不断建立和完善法人治理结构和内部½Ž¡ç†æœºæž„。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定åQŒå…¬å¸å¾ç«‹äº†å¥å…¨çš„股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度åQŒè‘£äº‹ä¼šä¸‹è®¾æœ‰æˆ˜ç•¥å§”员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、风险控制委员会四个专门委员会,形成了完善的公司æ²È†¾l“构。公司股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会¿U˜ä¹¦èƒ½å¤ŸæŒ‰ç…§ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šå…¬å¸ç« ½E‹ã€‹å’Œæœ‰å…³å…¬å¸æ²È†åˆ¶åº¦è§„范˜qä½œåQŒä¾æ³•åï–行各自的权利和义务,切实保障所有股东的利益ã€?nbsp;


监事ä¼?/span>

    ä¸€ã€ç›‘事会的构æˆ?/span>

    ç›‘事会是公司的一个重要机构,是依照法律规定和公司章程规定åQŒä»£è¡¨å…¬å¸è‚¡ä¸œå’ŒèŒå·¥å¯¹å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šå’Œç»ç†ä¾æ³•åï–职情况进行监督的机关。公å?010òq´åˆ›ç«‹å¤§ä¼šæš¨½W¬ä¸€‹Æ¡è‚¡ä¸œå¤§ä¼šé€‰ä‹D两位股东代表监事和职工代表大会选ä‹D一位职工监事共同组成公司第一届监事会。监事会ç”?名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3åQŒç›‘事会设主å¸?人ã€?/span>

    äºŒã€ç›‘事会的职è´?/span>

    æœ¬å…¬å¸ç›‘事会负责监督董事会和高çñ”½Ž¡ç†å±‚çš„è¡ŒäؓåQŒç›‘事会的职能和权力包括但不限于以下几个斚w¢åQšï¼ˆ1åQ‰å¯¹è‘£äº‹ä¼šç¼–制的本公司定期报告进行审核åƈ提出书面审核意见åQ›ï¼ˆ2åQ‰æ£€æŸ¥æœ¬å…¬å¸è´¢åŠ¡åQ›ï¼ˆ3åQ‰å¯¹è‘£äº‹ã€é«˜¾U§ç®¡ç†äh员执行本公司职务的行ä¸ø™¿›è¡Œç›‘督,对违反法律、行政法规、公司章½E‹æˆ–者股东大会决议的董事、高¾U§ç®¡ç†äh员提出çŞ免的å»ø™®®åQ›ï¼ˆ4åQ‰å½“董事、高¾U§ç®¡ç†äh员的行äؓ损害本公司的利益æ—Óž¼Œè¦æ±‚董事、高¾U§ç®¡ç†äh员予以纠正;åQ?åQ‰æè®®å¬å¼€ä¸´æ—¶è‚¡ä¸œå¤§ä¼šåQŒåœ¨è‘£äº‹ä¼šä¸å±¥è¡Œå¬é›†å’Œä¸»æŒè‚¡ä¸œå¤§ä¼šèŒè´£æ—¶å¬é›†å’Œä¸»æŒè‚¡ä¸œå¤§ä¼šï¼›åQ?åQ‰å‘股东大会提出提案åQ›ï¼ˆ7åQ‰ä¾ç…§ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ç¬¬ä¸€ç™¾äº”十二条的规定åQŒå¯¹è‘£äº‹ã€é«˜¾U§ç®¡ç†äh员提赯‚¯‰è®û|¼›åQ?åQ‰å‘现本公司¾lè¥æƒ…况异常åQŒå¯ä»¥è¿›è¡Œè°ƒæŸ¥ï¼›å¿…要æ—Óž¼Œå¯ä»¥è˜è¯·ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ã€å¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€½{‰ä¸“业机构协助其工作åQŒè´¹ç”¨ç”±æœ¬å…¬å¸æ‰¿æ‹…ã€?/span>

    ä¸‰ã€ç›‘事会议事规则

    ç›‘事会每6个月臛_°‘召开一‹Æ¡ä¼šè®®ï¼Œä¼šè®®é€šçŸ¥åº”当于会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。äÍ时监事会会议应当于会议召开3日以前发å‡ÞZ¹¦é¢é€šçŸ¥åQ›ä½†æ˜¯é‡æœ‰ç´§æ€¥äº‹ç”±æ—¶åQŒå¯ä»¥å£å¤´ã€ç”µè¯ç­‰æ–¹å¼éšæ—¶é€šçŸ¥å¬å¼€ä¼šè®®ã€‚监事会册™®®çš„表å†Ïx–¹å¼äؓåQšä‹D手表冻I¼Œæ¯ä¸€åç›‘事有一¼œ¨è¡¨å†Ïxƒã€‚监事会册™®®åº”当¾lå…¬å¸åŠæ•îC»¥ä¸Šç›‘事通过ã€?/span>

 

   è‘£äº‹ä¼?/span>

    一、董事会的构æˆ?/span>

    董事会是公司的经营决½{–机构,受公司股东大会的委托或委ä»ÖM»Žäº‹ç»è¥ç®¡ç†æ´»åŠ¨ã€?nbsp;¾lå…¬å?010òq´åˆ›ç«‹å¤§ä¼šæš¨½W¬ä¸€‹Æ¡è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡åQŒå…¬å¸ç¬¬ä¸€å±Šè‘£äº‹ä¼šäº§ç”ŸåQŒç”±7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。同æ—Óž¼Œå…¬å¸2010òq´åˆ›ç«‹å¤§ä¼šæš¨½W¬ä¸€‹Æ¡è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡äº†å…³äºŽè®¾ç«‹å…¬å¸ç¬¬ä¸€å±Šè‘£äº‹ä¼šä¸“门委员会的议案åQŒå…¬å¸ç¬¬ä¸€å±Šè‘£äº‹ä¼šæˆ˜ç•¥å§”员会、审计委员会以及提名与薪酬考核委员会设立;公司½W¬ä¸€å±Šè‘£äº‹ä¼š½W¬åä¹æ¬¡ä¼šè®®å®¡è®®é€šè¿‡äº†å…³äºŽå¢žè®ùN£Žé™©æŽ§åˆ¶å§”员会的议案,公司½W¬ä¸€å±Šè‘£äº‹ä¼šé£Žé™©æŽ§åˆ¶å§”员会设立ã€?/span>

    äºŒã€è‘£äº‹ä¼šçš„职è´?/span>

澳门黄金城    æœ¬å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šçš„职能和权力包括但不限于以下几个斚w¢åQšï¼ˆ1åQ‰å¬é›†è‚¡ä¸œå¤§ä¼šï¼Œòq¶å‘股东大会报告工作åQ›ï¼ˆ2åQ‰æ‰§è¡Œè‚¡ä¸œå¤§ä¼šçš„册™®®åQ›ï¼ˆ3åQ‰å†³å®šæœ¬å…¬å¸çš„经营计划和投资æ–ÒŽ¡ˆåQ›ï¼ˆ4åQ‰åˆ¶è®¢æœ¬å…¬å¸çš„年度胦务预½Ž—方案、决½Ž—方案;åQ?åQ‰åˆ¶è®¢æœ¬å…¬å¸çš„利润分配方案和弥补亏损æ–ÒŽ¡ˆåQ›ï¼ˆ6åQ‰åˆ¶è®¢æœ¬å…¬å¸å¢žåŠ æˆ–者减ž®‘注册资本、发行债券或其他证券及上市æ–ÒŽ¡ˆåQ›ï¼ˆ7åQ‰æ‹Ÿè®¢æœ¬å…¬å¸é‡å¤§æ”¶è´­ã€æ”¶è´­æœ¬å…¬å¸è‚¡ç¥¨æˆ–者合òq¶ã€åˆ†ç«‹ã€è§£æ•£åŠå˜æ›´å…¬å¸å½¢å¼çš„方案;åQ?åQ‰åœ¨è‚¡ä¸œå¤§ä¼šæŽˆæƒèŒƒå›´å†…,军_®šæœ¬å…¬å¸å¯¹å¤–投资、收购出售资产、资产抵抹{€å§”托理财、关联交易等事项åQ›ï¼ˆ9åQ‰å†³å®šæœ¬å…¬å¸å†…部½Ž¡ç†æœºæž„的设¾|®ï¼›åQ?0åQ‰è˜ä»ÀLˆ–者解聘本公司æ€È»ç†ã€è‘£äº‹ä¼š¿U˜ä¹¦åQ›ï¼ˆ11åQ‰æ ¹æ®æ€È»ç†çš„提名åQŒè˜ä»ÀLˆ–解聘本公司副æ€È»ç†ã€èƒ¦åŠ¡è´Ÿè´£äh½{‰é«˜¾U§ç®¡ç†äh员,òq¶å†³å®šå…¶æŠ¥é…¬äº‹é¡¹å’Œå¥–惩事™å¹ï¼›åQ?2åQ‰åˆ¶è®¢æœ¬å…¬å¸çš„基本管理制度;åQ?3åQ‰åˆ¶è®¢æœ¬å…¬å¸ç« ç¨‹çš„ä¿®æ”ÒŽ–¹æ¡ˆï¼›åQ?4åQ‰å‘股东大会提请聘请或更换äؓ本公司审计的会计师事务所åQ›ï¼ˆ15åQ‰å¬å–本公司æ€È»ç†çš„工作汇报òq¶æ£€æŸ¥æ€È»ç†çš„工作åQ›ï¼ˆ16åQ‰æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„、部门规章或公司章程授予的其他职权ã€?/span>

    ä¸‰ã€è‘£äº‹ä¼šè®®äº‹è§„则

    è‘£äº‹ä¼šæ¯òq´è‡³ž®‘召开两次会议åQŒç”±è‘£äº‹é•¿å¬é›†ï¼ŒäºŽä¼šè®®å¬å¼€10日以前书面通知全体董事和监事。代è¡?/10以上表决权的股东ã€?/3以上董事或者监事会åQŒå¯ä»¥æè®®å¬å¼€è‘£äº‹ä¼šäÍ时会议。董事长应当自接到提议后10日内åQŒå¬é›†å’Œä¸ÀLŒè‘£äº‹ä¼šä¼šè®®ã€?/span>

    è‘£äº‹ä¼šå¬å¼€ä¸´æ—¶è‘£äº‹ä¼šä¼šè®®çš„通知方式和通知旉™™ä¸ºï¼šäºŽä¼šè®®å¬å¼€3日以前发å‡ÞZ¹¦é¢é€šçŸ¥åQ›ä½†æ˜¯é‡æœ‰ç´§æ€¥äº‹ç”±æ—¶åQŒå¯ä»¥å£å¤´ã€ç”µè¯ç­‰æ–¹å¼éšæ—¶é€šçŸ¥å¬å¼€ä¼šè®®ã€?/span>

    è‘£äº‹ä¼šä¼šè®®åº”有过半数的董事出席方可ä‹D行。董事会作出册™®®åQŒå¿…™åȝ»å…¨ä½“董事的过半数通过。董事会册™®®çš„表冻I¼Œå®žè¡Œä¸€äºÞZ¸€¼œ¨åˆ¶ã€‚董事会册™®®è¡¨å†³æ–¹å¼ä¸ºï¼šé™¤éžæœ‰è¿‡åŠæ•°çš„出席会议董事同意以举手方式表决åQŒå¦åˆ™ï¼Œè‘£äº‹ä¼šé‡‡ç”¨ä¹¦é¢è¡¨å†³çš„方式ã€?/span>

    è‘£äº‹ä¸Žè‘£äº‹ä¼šä¼šè®®å†Œ™®®äº‹é¡¹æ‰€æ¶‰åŠçš„企业或个äh有关联关¾pȝš„åQŒä¸å¾—对该项册™®®è¡Œä‹É表决权,也不得代理其他董事行使表å†Ïxƒã€‚该董事会会议由˜q‡åŠæ•°çš„无关联关¾p»è‘£äº‹å‡ºå¸­å³å¯ä‹D行,董事会会议所作决议须¾læ— å…Œ™”关系董事˜q‡åŠæ•°é€šè¿‡ã€‚出席董事会的无兌™”董事人数不èƒö3人的åQŒåº”ž®†è¯¥äº‹é¡¹æäº¤è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ã€?nbsp;


股东大会

    一、股东大会的职责

澳门黄金城    深圳市奋辄¡§‘技股䆾有限公司股东大会是依照《公司法》和《公司章½E‹ã€‹çš„规定讄¡«‹çš„,由全体股东共同组成的åQŒå¯¹å…¬å¸¾lè¥½Ž¡ç†å’Œå„¿Uæ¶‰åŠå…¬å¸åŠè‚¡ä¸œåˆ©ç›Šçš„事™åҎ‹¥æœ‰æœ€é«˜å†³½{–权的机构,是股东在公司内部行ä‹É股东权的法定¾l„织。根据《公司章½E‹ã€‹è§„定,股东大会是公司的权力机构åQŒä¾æ³•è¡Œä½¿ä¸‹åˆ—职权:军_®šæœ¬å…¬å¸çš„¾lè¥æ–šw’ˆå’ŒæŠ•èµ„计划;选ä‹D和更换董事、非ç”ÞpŒå·¥ä»£è¡¨æ‹…ä»Èš„监事åQŒå†³å®šæœ‰å…Œ™‘£äº‹ã€ç›‘事的报酬事项åQ›å®¡è®®æ‰¹å‡†è‘£äº‹ä¼šæŠ¥å‘ŠåQ›å®¡è®®æ‰¹å‡†ç›‘事会报告åQ›å®¡è®®æ‰¹å‡†æœ¬å…¬å¸çš„年度胦务预½Ž—方案和决算æ–ÒŽ¡ˆåQ›å®¡è®®æ‰¹å‡†æœ¬å…¬å¸çš„利润分配方案和弥补亏损æ–ÒŽ¡ˆåQ›å¯¹æœ¬å…¬å¸å¢žåŠ æˆ–者减ž®‘注册资本作出决议;对发行公司债券作出册™®®åQ›å¯¹å…¬å¸åˆåƈ、分立、解散、清½Ž—或者变更公司åŞ式作出决议;修改公司章程åQ›å¯¹æœ¬å…¬å¸è˜ç”¨ã€è§£è˜ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ä½œå‡ºå†Œ™®®åQ›å®¡è®®æ‰¹å‡†å…¬å¸ç« ½E‹ç¬¬ä¸‰åä¸ƒæ¡è§„定的担保事™å¹ï¼›å®¡è®®æœ¬å…¬å¸åœ¨ä¸€òq´å†…购买、出售重大资产超˜q‡å…¬å¸æœ€˜q‘一期经审计总资äº?0%的事™å¹ï¼›å®¡è®®è‚¡æƒ‹È€åŠÞp®¡åˆ’;审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当ç”Þp‚¡ä¸œå¤§ä¼šå†³å®šçš„其他事项ã€?/span>

澳门黄金城    《公司章½E‹ã€‹ç¬¬ä¸‰åä¸ƒæ¡è§„定™åȝ»è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡çš„担保事™åҎœ‰åQšå•½W”担保额­‘…过公司最˜q‘一期经审计净资äñ”10%的担保;公司及其控股子公司的对外担保总额åQŒè¶…˜q‡ä¸Šå¸‚公司最˜q‘一期经审计净资äñ”50%以后提供的ä“Q何担保;ä¸ø™µ„产负债率­‘…过70%的担保对象提供的担保åQ›è¿ž¾l­åäºŒä¸ªæœˆå†…担保金额­‘…过公司最˜q‘一期经审计总资产的30%åQ›è¿ž¾l­åäºŒä¸ªæœˆå†…担保金额­‘…过公司最˜q‘一期经审计净资äñ”çš?0%且绝寚w‡‘额超˜q?000万元人民币;对股东、实际控制äh及其兌™”人提供的担保。由股东大会审议的对外担保事™å¹ï¼Œå¿…é¡»¾lè‘£äº‹ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡åŽï¼Œæ–¹å¯æäº¤è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ã€?/span>

    二、股东大会的议事规则

    æ ÒŽ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šå…¬å¸ç« ½E‹ã€‹ã€ã€Šè‚¡ä¸œå¤§ä¼šè®®äº‹è§„则》的有关规定åQŒè‚¡ä¸œå¤§ä¼šçš„议事规则主要内容包括åQ?/span>

    股东大会分äؓòq´åº¦è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå’ŒäÍ时股东大会。年度股东大会每òq´å¬å¼€1‹Æ¡ï¼Œåº”当于上一会计òq´åº¦¾l“束后的6个月内ä‹D行。有下列情åŞ之一的,公司在事实发生之日è“v2个月以内召开临时股东大会åQšè‘£äº‹ähæ•îC¸­‘Ÿë€Šå…¬å¸æ³•ã€‹è§„定äh数或者公司章½E‹æ‰€å®šäh数的2/3æ—Óž¼›å…¬å¸æœªå×I补的亏损辑֮žæ”¶è‚¡æœ¬æ€»é¢1/3æ—Óž¼›å•ç‹¬æˆ–者合计持有公å?0%以上股䆾的股东请求时åQ›è‘£äº‹ä¼šè®¤äؓ必要æ—Óž¼›ç›‘事会提议召开æ—Óž¼›æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„、部门规章或公司章程规定的其他情形ã€?/span>

    公司召开股东大会åQŒè‘£äº‹ä¼šã€ç›‘事会以及单独或者合òq¶æŒæœ‰å…¬å?%以上股䆾的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公å?%以上股䆾的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案òq¶ä¹¦é¢æäº¤å¬é›†äh。召集äh应当在收到提案后2日内通知其他股东åQŒåƈž®†è¯¥ä¸´æ—¶ææ¡ˆæäº¤è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ã€?/span>

    股东大会册™®®åˆ†äؓ普通决议和特别册™®®ã€‚股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东åQˆåŒ…括股东代理ähåQ‰æ‰€æŒè¡¨å†Ïxƒçš?/2以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东åQˆåŒ…括股东代理ähåQ‰æ‰€æŒè¡¨å†Ïxƒçš?/3以上通过ã€?/span>

    三、股东的权利和义åŠ?/span>

    åQˆä¸€åQ‰è‚¡ä¸œçš„权利

    æ ÒŽ®ã€Šå…¬å¸ç« ½E‹ã€‹è§„定,公司股东享有以下权利åQ?/span>

    â‘?nbsp;依照其所持有的股份䆾额获得股利和其他形式的利益分配;

    â‘?nbsp;依法è¯äh±‚、召集、主持、参加或者委‹z¾è‚¡ä¸œä»£ç†äh参加股东大会åQŒåƈ行ä‹É相应的表å†ÏxƒåQ?/span>

    â‘?nbsp;对公司的¾lè¥˜q›è¡Œç›‘督åQŒæå‡ºå¾è®®æˆ–者质询;

    â‘?nbsp;依照法律、行政法规及公司章程的规定è{让、赠与或质押其所持有的股份;

    â‘?nbsp;查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议册™®®ã€ç›‘事会会议册™®®ã€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šï¼›

    â‘?nbsp;公司¾lˆæ­¢æˆ–者清½Ž—æ—¶åQŒæŒ‰å…¶æ‰€æŒæœ‰çš„股份䆾额参加公司剩余胦产的分配åQ?/span>

    â‘?nbsp;对股东大会作出的公司合åƈ、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

澳门黄金城    â‘?nbsp;法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利ã€?/span>

    åQˆäºŒåQ‰è‚¡ä¸œçš„义务

澳门黄金城    æ ÒŽ®ã€Šå…¬å¸ç« ½E‹ã€‹è§„定,公司股东负有下列义务åQ?/span>

澳门黄金城    â‘?nbsp;遵守法律、行政法规和公司章程åQ?/span>

澳门黄金城    â‘?nbsp;依其所认购的股份和入股方式¾~´çº³è‚¡é‡‘åQ?/span>

    â‘?nbsp;除法律、法规规定的情åŞ外,不得退股;

澳门黄金城    â‘?nbsp;不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益åQ›ä¸å¾—滥用公司法人独立地位和股东有限责ä“Q损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责ä“QåQ›å…¬å¸è‚¡ä¸œæ»¥ç”¨å…¬å¸æ³•äººç‹¬ç«‹åœ°ä½å’Œè‚¡ä¸œæœ‰é™è´£ä“QåQŒé€ƒé¿å€ºåŠ¡åQŒä¸¥é‡æŸå®›_…¬å¸å€ºæƒäººåˆ©ç›Šçš„åQŒåº”当对公司债务承担˜qžå¸¦è´£ä“Qã€?/span>

    â‘?nbsp;法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务ã€?/span>



  • 1993

    òq?/p>

    正式成立

  • 17

    万åã^¾c?/p>

    生态园åŒ?/p>

  • 50

    强深åœ?/p>

    民营企业

  • 2012

    òq?/p>

    æ·×ƒº¤æ‰€ä¸Šå¸‚